【本報綜合報道】香港特區政府警務處6日舉行記者會公佈,成功瓦解一個活躍於本地的洗黑錢集團,並拘捕13名男子,他們涉嫌利用最少104個“傀儡銀行戶口”,處理約1.68億元(港幣,下同)的犯罪得益。
警方財富情報及調查科高級督察周雅詩簡報案情時表示,警方早前鎖定一個犯罪集團,他們租用保安程度較低的工廈單位作為掩飾,成立營運中心,並於今年3月起,利用最少104個“傀儡銀行戶口”,處理合共超過1.68億元的懷疑犯罪得益,部分得益跟本地騙案有關。
周雅詩表示,該犯罪集團對外招徠,每個戶口可獲500元至2,000元不等的報酬,利誘市民開設“傀儡銀行戶口”,相關的戶口主要收取來自刷單、網購、投資、網上情緣騙案等騙款,該犯罪集團通過多次轉賬及提款,以逃避執法人員的追查。
警方於5日採取拘捕行動,突擊搜查犯罪集團的營運中心,拘捕4名集團骨幹成員,即場檢獲多部智能手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等,同日在全港各區拘捕另外9名“傀儡銀行戶口”持有人,他們涉嫌“串謀洗黑錢”和“以欺騙手段取得財產”等罪名。13名被捕人士均為男子,年齡介乎18歲至45歲,他們報稱快遞員、建築工人、無業等,部份人有黑社會背景。
周雅詩表示,全部被捕人士仍被扣留調查中,警方行動仍在繼續,不排除稍後會有更多人被捕。
警方呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑,及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位,應加倍小心,市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時,必須加倍小心及提高警覺。