當前報紙日期:2024年04月19日 星期五
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經營酒莊偷運茅台出境 兌換來源不明大額籌碼
女商人走私洗錢 涉額億四
【本報訊】本地女商人涉嫌透過經營酒莊走私名酒及清洗黑錢，司警早前透過情報搜集鎖定目標後，於近日採取行動，將涉案女商人及其 11名朋友和職員拘捕，行動中並檢獲大量現金、賭場籌碼，以及2萬支茅台酒，共值約1.4億港元。有人否認犯案，供稱相關籌碼和現金是一名境外男子以入股的方式投資到其公司，純粹商業運作，但警方調查發現有關男子已多年沒有入境澳門，遂以對外貿易法以及清洗黑錢罪對涉案女商人作出起訴，移送檢察院偵辦。
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被捕女商人姓金，48歲，澳門居民。案情指，為貫徹落實保安當局嚴厲打擊“水客”活動的策略，司警加強對不法份子在本澳從事走私和清洗黑錢犯罪的情報搜集及分析研判，得悉一名本澳女子透過皇朝區一間售賣酒品的店舖走私名酒及清洗黑錢。經深入調查取證，警方發現涉案的金姓女商人在今年8月至10月期間先後在澳門區及氹仔區兩間娛樂場嘗試將懷疑來自不法所得的1.4億港元籌碼分3次兌換成現金，但由於娛樂場兌換大額現金籌碼需出示流水賬，最終無法兌換成功。警方調查亦得悉，金姓女商人經營的酒莊亦曾應顧客要求，將正價入貨的茅台酒透過不法途徑偷運出境。
經過調查搜證掌握相關線索後，警方於11月30日展開行動，分別在涉案女商人的住所和其經營的酒莊和貨倉，以及多輛汽車內搜獲84個單個面額100萬港元的賭場籌碼；折合2,000多萬澳門元的現金，包括澳門元、港元、美元及新加坡元；大約2萬支茅台酒，估計每支茅台酒約值2,000多港元，以及手機、電腦、單據及文件等證物，同時將涉案女商人及11名相關人士帶返警局調查。
經查問，涉案女商人否認犯案，供稱相關籌碼和現金款項是一名境外男子以入股的方式，投資到其公司，純粹商業運作，惟警方調查有關境外男子資料發現其在過去數年並沒有入境記錄，認為有強烈跡象顯示案中女商人涉及清洗黑錢和走私活動，遂以清洗黑錢罪及根據《對外貿易法》的有關規定對其落案起訴，移送檢察院偵辦。
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