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炒股詐騙團伙呃2700萬 警再拘主腦等5澳疑犯
【發佈日期】2024-09-06 01:13:46 【我要列印】 【我要評論】

【本報訊】司警與內地警方聯手搗破一個網上炒股詐騙團伙,拘捕合共28名涉案男女,其中23人在今年1月至8月先後落網,另外5人包括涉案本澳男主腦近日被捕。案件涉及至少30名本地事主,眾人莫名被拉入“股票投資”群組,受利誘買股票,最終無法取回本金,損失合共逾2,700萬元。

案中近日被捕的5人均為本澳居民,其中涉案男主腦姓霍,28歲,報稱無業,而另外4人分別姓張,男性,26歲,報稱廚師;姓張,女性,34歲,報稱無業;姓阮,26歲,男性,報稱無業;姓高,19歲,報稱大學生。

案情指,去年12月至今年3月期間,司警先後接獲8名本澳居民報案,稱其手提電話號碼無故被人加入股票投資群組,隨後群組內一名“投資助理”主動向各事主推送投資網站,由於各事主有意投資,故按對方指示以個人資料開設投資賬戶,並分別將數萬至數百萬港元存入對方指定的多個本澳、香港及內地銀行賬戶作投資用途。起初,各事主均能獲利並提現數千港元,其後卻發現無法取回投資本金及回報,同時“投資助理”亦要求投入更多資金“抽新股”,各事主懷疑被騙故報警求助。

司警接報調查後,經分析涉案的本澳銀行賬戶交易記錄,再發現多名潛在事主,並成功聯絡當中22人,眾人均報稱被人遊說投資股票而遭受損失。經綜合調查資料,上述30名事主每人損失數萬至870多萬澳門元不等,合共損失2,700多萬澳門元。

在掌握相關線索後,司警在今年1月至8月期間先後拘捕23名涉案男女,並悉數移送檢察院偵辦。司警在後續調查中發現,案中主腦霍某知悉同黨被捕後潛逃內地,繼續遙距操控其他人犯案至今年3月,隨後透過警務合作機制通報內地警方,請求協助緝捕。至本月4日,珠海公安在內地緝獲霍某,並於同日下午移交司警。

經調查,霍某在去年12月起作案,起初為犯罪集團提供個人賬戶,接收至少18萬港元騙款,從中獲3,500港元報酬,其後“升職”為骨幹成員,招募4名接贓的“下線”及2名轉移贓款的“車手”,協助處理1,470萬港元騙款,過程中霍某抽取騙款的0.5%作報酬,獲利至少7.5萬港元。

此外,司警於本月4日至5日期間分別在本澳多處再緝獲涉案的張某、阮某、高某及張女。經查,各人受犯罪集團招攬提供名下銀行賬戶收取合共234萬港元騙款,其中張某獲2,000港元報酬,張女獲3,000港元報酬,阮男獲1,000元人民幣報酬,高男則聲稱沒有收取報酬。

司警根據調查所得,已對5名疑犯控以相當巨額詐騙、清洗黑錢及犯罪集團罪移送檢察院偵辦。

司警呼籲市民切勿貪圖報酬而按他人指示開立銀行、電子支付等賬戶或將該等賬戶給予他人使用,以免觸犯第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的相關規定,以及被不法分子利用賬戶進行收取贓款、清洗黑錢或轉移不法資金等犯罪。

 

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